Nagyszabású, egész Európára kiterjedő rendőrségi akció zajlott a közelmúltban, amelynek során a hatóságok több száz bankszámlát, vállalatot, luxusjárművet és kriptotárcát azonosítottak. Az Europol koordinálásával végrehajtott műveletben a magyar nyomozók is kiemelt szerepet vállaltak, és jelentős értékű, magyar bűnügyekhez köthető vagyonelemek nyomára bukkantak külföldön.

A május 19. és 22. között lebonyolított akció az ASSET projekt harmadik nagyszabású művelete volt. A hágai központból irányított, négy napon át tartó összehangolt fellépésben 31 ország hatóságai és magánszektorbeli partnereik vettek részt. Az Európai Ügyészség és a Pénzmosás Elleni Hatóság is aktívan közreműködött a művelet sikerében.

Az európai összefogás eredményeként a nyomozók összesen 884 bankszámlát, 80 vállalatot, 74 gépjárművet és 44 ingatlant azonosítottak. A felkutatott ingatlanok közül több kiemelkedő értéket képvisel, hat esetben az együttes érték meghaladja az 5,6 millió eurót. A vizsgálatok során két körözött gyanúsított tartózkodási helyét is sikerült feltárni.

A műveletben Magyarországot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala képviselte. A hivatal munkatársai nemcsak a hazai büntetőeljárásokhoz kapcsolódó vagyonkutatásokban dolgoztak, hanem több külföldi társhatóság munkáját is segítették célzott információcserével.

A magyar nyomozók folyamatos kapcsolatban álltak svéd, dán, szerb, bolgár, máltai, portugál, román, német és montenegrói kollégáikkal. Az együttműködés célja az volt, hogy a külföldre menekített vagyonelemek pontos helyét és tulajdonosi hátterét feltárják.

Az akció egyik leglátványosabb eredménye a magyar kötődésű vagyonok felderítése volt. A hatóságok külföldön kilenc nagy értékű gépjárművet azonosítottak, amelyek összértéke megközelíti a 95 millió forintot. Egy-egy járművet Csehországban és Ukrajnában, kettőt Németországban, ötöt pedig Svédországban találtak meg.

A nyomozók ezen felül további húsz luxusautó ügyében is eredményesen jártak el. A balkáni térségben végzett vagyonfelderítés során pedig egy mintegy félmillió euró értékű hajót, 36 bankszámlát és hét gazdasági társaságot sikerült beazonosítani.

A magyar hatóságok így összesen közel harminc gépjárművet, több tucat bankszámlát és jelentős értékű egyéb vagyonelemeket tártak fel a nemzetközi razzia során. Az Európa-szerte felkutatott vagyon összértéke már most több millió euróra tehető, és az elemzések még jelenleg is zajlanak.

Az ASSET projekt újabb akciója egyértelműen megmutatta, hogy a határokon átnyúló együttműködés egyre hatékonyabb fegyver a szervezett bűnözés és a pénzmosás elleni harcban. A nyomozók szerint a most feltárt vagyonelemek csupán a kezdetet jelenthetik, és további jelentős eredmények várhatók a folyamatban lévő vizsgálatokból.